Sistema de Administración de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva SARLAFT. El diligenciamiento del presente formulario es fundamental para el proceso de conocimiento de asociados de negocio y debida diligencia, conforme a la normativa legal vigente. Esta normativa requiere que toda persona natural o jurídica que tenga o desee establecer algún tipo de vínculo con COORDINADORA DE TRANSPORTES PYP SAS proporcione datos personales y empresariales para garantizar una identificación clara, confiable y completa del asociado de negocio. Esta acción es necesaria para cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas por la Superintendencia de Transporte, según lo dispuesto en la Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025.
Tipo de Gestión
Vinculación
Actualización
Clasificación
Asociado de negocio Corporativo
Aliado Estratégico
Gran Contribuyente
Altex - UAP - OEA
Entidad del Estado
Entidad Bancaria o similar
Fecha
Nombre Completo/ Razón Social
NIT / Cédula
Ciudad
Departamento
Telefóno
Dirección
Correo Electrónico
Código CIIU
Descripción actividad
Otra ¿Cuál?
¿Realiza transacciones en efectivo?
¿Realiza transacciones con activos virtuales?
¿La compañía tiene, transacciones, inversiones, acuerdos ("actividades") o planea tener actividades en Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte o Región de Crimea?
¿La empresa tiene alguna transacción, actividades o negocios con nacionales, terceros ubicados, que realicen negocios o estén relacionados de otro modo con Rusia y Venezuela (involucrados en la importación, exportación o comercialización de petróleo, gas, artículos para uso militar o partes de aeronaves, armas, bienes o equipos de doble uso que puedan utilizarse en esos sectores), el gobierno de estos países, la República de Sudán (relacionado con el Conflicto Darfur de acuerdo a las restricciones descritas en la orden ejecutiva EO13400) y/o con nacionales especialmente designados y bloqueados?
A. Según el Decreto 1674 de 2016 en su artículo 2.1.4.2.4 "Obligación de las Personas Expuestas Políticamente y de las entidades: Las personas consideradas como Personas
Expuestas Políticamente - PEP informarán su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia
actualización y conocimiento del cliente, efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)".
B. Según el Decreto 1674 de 2016 en su artículo 2.1.4.2.3 se consideran como personas expuestas políticamente a las descritas en el artículo mencionado.
C. Si el socio es PEP favor anexar número cédula de ciudadanía de: cónyuge, compañero permanente y familiares hasta en segundo grado de consanguinidad y afinidad según el
artículo 5.2.1.2 de la Resolución 74854 de 2016.
Información de socios, representantes legales y beneficiarios finales
Nombre o razón social
Tipo de documento y número
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Nombre o razón social
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Nombre o razón social
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Nombre o razón social
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Número de documento
Entidad Bancaria
Tipo de cuenta
Número de cuenta
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Tipo de cuenta
Número de cuenta
Como responsables del uso de la información de nuestros asociados de negocio damos cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, poniendo a su disposición en www.transportespyp.com.co el aviso de protección de datos en el que encontrará nuestras políticas para el tratamiento de su información.
Responsabilidad Corporativa Empresarial
Declaramos que nuestra organización establece y promueve entre nuestros empleados, clientes, proveedores y demás grupos de interés, conductas éticas que impulsan nuestra cultura de cumplimiento normativo, legal, ambiental y financiero con el fin de mantener nuestra responsabilidad corporativa empresarial.
Declaramos que la información aquí suministrada concuerda con la realidad, y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. Yo, el firmante, portador del documento de identificación indicado en este formulario, afirmo que tanto mis actividades, como mi profesión, ocupación u oficio, son lícitos y los ejerzo dentro de los marcos legales aplicables.
Nos comprometemos a:
1. Reportar a Coordinadora de Transportes PYP SAS cualquier cambio que afecte los datos en este documento entregados (Razón social, actividad económica, domicilio principal, correo de facturación electrónica, representantes legales, socios, directivos, etc.).
2.. Entregar información oportuna cuando así lo requiera Coordinadora de Transportes PYP SAS.
Certificado de existencia y representación legal - Con fecha de expedición inferior a 30 días.
Registro único tributario vigente - RUT.
Formulario DIAN 2687 (Beneficiarios Finales)
Cédula del Representante Legal
Certificado Bancario con fecha de expedición no mayor a 30 días.
Certificado de seguridad ISO 28000 - BASC - OEA. Si aplica.
Estados financieros con sus respectivas notas.
Última declaración de renta.
Certificado de composición accionaria.
Plan de contingencia, o certificado de cumplimiento firmado por Representante Legal. (si es proveedor)
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